近日，湖北咸安警方成功斬?cái)嘁粭l利用買賣郵寄筆記本電腦進(jìn)行詐騙洗錢的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，涉案金額高達(dá)180余萬(wàn)元。兩名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪嫌疑人落網(wǎng)，有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰，為受害群眾挽回了部分經(jīng)濟(jì)損失。
“炒股專家”設(shè)陷阱，36萬(wàn)元血本無(wú)歸
2025年8月18日，咸寧市公安局咸安區(qū)分局雙鶴派出所接到李女士報(bào)警，稱其被“炒股導(dǎo)師”詐騙36.25萬(wàn)元。
據(jù)李女士回憶，2025年1月，她在某社交平臺(tái)被陌生人添加好友，對(duì)方以“炒股指導(dǎo)”為名，逐步獲取其信任。隨后，李女士被誘導(dǎo)下載某飛訊APP及所謂“高收益”的“股配管家”APP。
在“專家”的熱情“指導(dǎo)”和群內(nèi)虛假盈利圖片的刺激下，李女士從觀望到心動(dòng)，于2025年6月至7月間分四次向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)賬。然而，當(dāng)她嘗試提現(xiàn)時(shí)，APP卻無(wú)法操作。
8月15日，對(duì)方以“解凍資金”為由再次誘騙其轉(zhuǎn)賬92,500元，本金卻依舊石沉大海，李女士這才意識(shí)到自己遭遇了精心設(shè)計(jì)的騙局。
循線追蹤覓蹤跡，“物流通道”現(xiàn)端倪
接到報(bào)案后，雙鶴派出所立即展開(kāi)偵查。民警迅速鎖定“炒股軟件”為虛假詐騙APP，其后臺(tái)數(shù)據(jù)可隨意篡改，所謂“盈利”純屬騙局。
通過(guò)對(duì)資金流的深度追蹤，警方發(fā)現(xiàn)李女士被騙資金在極短時(shí)間內(nèi)被拆分轉(zhuǎn)移至多個(gè)賬戶，流向復(fù)雜。更關(guān)鍵的是，民警敏銳地察覺(jué)到部分資金已用于購(gòu)買筆記本電腦，并流向武漢某物流中轉(zhuǎn)站。
原來(lái)，該詐騙團(tuán)伙企圖利用真實(shí)的貨物交易，將詐騙資金偽裝成合法貨款，通過(guò)物流渠道進(jìn)行洗白。
雷霆出擊搗團(tuán)伙，兩名嫌犯落法網(wǎng)
為徹底摧毀這條洗錢“物流通道”，辦案民警馬不停蹄，于8月21日趕赴武漢，在掌握確鑿證據(jù)后，于某快遞點(diǎn)成功抓獲犯罪嫌疑人吳某，現(xiàn)場(chǎng)查獲尚未寄出的筆記本電腦30臺(tái)。
經(jīng)審訊，吳某對(duì)其利用郵寄筆記本電腦幫助詐騙團(tuán)伙洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
根據(jù)吳某的供述，民警順藤摸瓜，于8月25日在鄭州成功抓獲另一名嫌疑人趙某。趙某交代，其與境外詐騙團(tuán)伙勾結(jié)，主要負(fù)責(zé)對(duì)接電腦收貨方，接收“貨款”，扣除非法獲利后，再將剩余資金通過(guò)虛擬貨幣轉(zhuǎn)移至上線賬戶，完成洗錢閉環(huán)。
目前，犯罪嫌疑人吳某、趙某已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖辦理中。
咸安警方借此案提醒廣大市民：投資理財(cái)務(wù)必選擇正規(guī)渠道，切勿輕信網(wǎng)絡(luò)上的“炒股專家”“內(nèi)部消息”及“高收益、零風(fēng)險(xiǎn)”等誘惑性說(shuō)辭，謹(jǐn)防陷入詐騙圈套。如遇可疑情況或不幸被騙，請(qǐng)立即保存證據(jù)，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，共同守護(hù)財(cái)產(chǎn)安全。（圖片由通訊員提供）
