涉案超4億元！湖北一地警方打掉2個(gè)犯罪團(tuán)伙
2024-12-16 13:38:19
來源：三峽新聞
不久前，當(dāng)陽市公安局開展“凈網(wǎng)2024”行動(dòng)時(shí)，發(fā)現(xiàn)一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件的線索。警方順藤摸瓜，查到一條專門為境外賭博網(wǎng)站提供以游戲幣充值為資金通道的支付結(jié)算服務(wù)相關(guān)黑色產(chǎn)業(yè)鏈，及其背后的犯罪團(tuán)伙。
經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙自2023年9月起至2024年4月期間，一直利用淘寶店鋪銷售低價(jià)慢充游戲幣作為掩護(hù)，從事網(wǎng)絡(luò)賭博資金的洗錢活動(dòng)，主要犯罪嫌疑人蘇某某、趙某、許某某等人以低價(jià)慢充游戲幣牟取暴利。
民警了解到，該團(tuán)伙通過非法支付平臺(tái)，將店鋪信息與溢價(jià)店鋪相連接，進(jìn)而將訂單信息對(duì)接至賭博平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)賭資的對(duì)沖洗白。在此過程中，蘇某某等人還發(fā)展了下線代理和員工，形成了一個(gè)龐大的犯罪網(wǎng)絡(luò)。
網(wǎng)安民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙分工明確，組織嚴(yán)密。蘇某某負(fù)責(zé)發(fā)展代理和員工，他們各司其職，共同維持著該犯罪網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)轉(zhuǎn)。而趙某則負(fù)責(zé)招募更多的代理，以擴(kuò)大犯罪規(guī)模。此外，還有李某等人合伙經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)店鋪，為團(tuán)伙提供非法支付平臺(tái)使用權(quán)限并預(yù)存資金。
目前，案件正在進(jìn)一步審理中。
